नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Sandeepa Virk Arrested in Money Laundering and Fraud Case)सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विरक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। 12 और 13 अगस्त 2025 को दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई संदीपा और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। आरोप है कि उन्होंने झूठे वादे और गलत जानकारी देकर लोगों से पैसे वसूले और उन्हें गुमराह किया।
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ईडी की जांच पंजाब के एसएएस नगर के फेज-8 पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगे थे। जांच में खुलासा हुआ कि संदीपा Hybooo Care.com नाम की वेबसाइट चलाती थीं, जिसमें उन्होंने FDA से अनुमोदित ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का दावा किया था, जबकि वास्तविकता में उत्पाद मौजूद ही नहीं थे।
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संदेह इस कारण भी बढ़ा कि वेबसाइट पर यूज़र रजिस्ट्रेशन का विकल्प नहीं था, भुगतान गेटवे में लगातार समस्या रहती थी, सोशल मीडिया पर बहुत कम गतिविधि थी और व्हाट्सऐप नंबर निष्क्रिय था। ईडी का मानना है कि यह वेबसाइट असल कारोबार के बजाय मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया थी। जांच में सीमित उत्पाद श्रेणी, अत्यधिक कीमतें, फर्जी FDA अनुमोदन और तकनीकी खामियां भी सामने आईं।
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इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि संदीपा का संबंध अंगाराई नटराजन सेतूरामन से था, जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। 2018 में, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने उन्हें बिना जांच के 18 करोड़ रुपये का लोन और 22 करोड़ रुपये का होम लोन दिया था, जिसमें नियमों का उल्लंघन हुआ। इन कर्जों की बड़ी राशि निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हुई और अब तक वापस नहीं की गई।
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छापेमारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड मिले हैं। फारूक अली समेत कुछ प्रमुख लोगों के बयान भी दर्ज हुए हैं। संदीपा को 12 अगस्त को गिरफ्तार कर 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। जांच अभी जारी है और ईडी को आगे और बड़े खुलासों की उम्मीद है।
