Tag: #FinancialCrime
बिटकॉइन ‘घोटाला’: राज कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत ने कहा—पर्याप्त सबूत मौजूद
नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Court Issues Summons to Raj Kundra in Bitcoin Scam Case)कथित बिटकॉइन घोटाले में कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ धन शोधन निवारण...
7.29 करोड़ बैंक घोटाले में नया मोड़: फरार आरोपियों के जमानती की संपत्ति नीलामी...
चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Rs 7.29-Crore Bank Fraud: Court Orders Auction of Surety’s Property)चंडीगढ़ में इंडियन ओवरसीज बैंक से 7.29 करोड़ रुपये की हुई बड़ी ठगी...
₹170 करोड़ का बड़ा घोटाला ! 23 हज़ार लोगों के पैसे फंसे – जाने...
चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(₹170 Crore Organic Farming Scam Exposed – Over 23,000 Investors Duped in Punjab-Haryana Fraud)पंजाब और हरियाणा में जैविक खेती के नाम पर...
हिमाचल में बैंक हेराफेरी कांड: 3.70 करोड़ की गबन में बैंक प्रबंधक गिरफ्तार।
शिमला। राजवीर दीक्षित
(Bank Manager Arrested in ₹3.70 Crore Fraud Case in Shimla)राजधानी शिमला में करोड़ों रुपये की बैंक हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया...
GST घोटाले का बड़ा खुलासा: कारोबार की आड़ में करोड़ों की चोरी
चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Major GST Scam Uncovered: Punjab Traders & Transporters Under Scanner)पंजाब में जीएसटी चोरी और अवैध कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है,...
TDS रिफंड घोटाला: फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए बड़ा खुलासा, विभाग की सख्त...
चंडीगढ़ ।राजवीर दीक्षित
(TDS Refund Scam Uncovered: IT Department Cracks Down on Fake Returns)इनकम टैक्स रिफंड घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब, दिल्ली, जम्मू...
पंजाब-हरियाणा सहित 11 जगहों पर दबिश, 2 लग्जरी कार और 3 लाख कैश जब्त
चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Massive ED Raids Uncover Multi-Million Rupee Money Laundering Network) पंजाब-हरियाणा और मुंबई में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने कुल 11 जगहों पर...
179.28 करोड़ के Bank Fraud में ED की कार्रवाई, चंडीगढ़-पंचकूला और बद्दी समेत 11...
चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(ED's Bold Moves Against Googleani Group's) प्रवर्तन निदेशालय (ED) के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने 179.28 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से...
