(₹332 crore in a Chandigarh jeweller’s account! Partner arrested) IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े करीब ₹645 करोड़ के कथित घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंडीगढ़ के सावन ज्वेलर्स के पार्टनर राजन सिंह कटोदिया को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के मुताबिक, सेक्टर-35 स्थित ज्वेलर्स के बैंक खाते में करीब डेढ़ साल के दौरान ₹332 करोड़ की संदिग्ध रकम ट्रांसफर हुई। पंचकूला की विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोपी को पूछताछ के लिए चार दिन के रिमांड पर भेज दिया है।
फर्जी कंपनियों से आए ₹332 करोड़!
ED की जांच के अनुसार, 6 नवंबर 2024 से 22 फरवरी 2026 के बीच सावन ज्वेलर्स के खाते में करीब ₹332 करोड़ जमा हुए। एजेंसी को संदेह है कि यह रकम विभिन्न कथित फर्जी कंपनियों और संस्थाओं के जरिए भेजी गई। अब जांच में रकम के स्रोत, लेनदेन और इससे जुड़े लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है।
सरकारी धन को खपाने की साजिश का आरोप
ED का आरोप है कि ज्वेलर्स का संचालन संभालने वाले राजन सिंह कटोदिया ने मुख्य आरोपी रिभव ऋषि और अन्य लोगों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार तथा चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों की रकम को ठिकाने लगाने की साजिश में भूमिका निभाई। एजेंसी के मुताबिक, कथित अपराध से हासिल रकम को ज्वेलरी कारोबार के माध्यम से खपाने और वैध दिखाने में मदद की गई।
गठजोड़ के बाद ज्वेलरी खरीद में उछाल
जांच एजेंसी के अनुसार, रिभव ऋषि के साथ कथित गठजोड़ के बाद सावन ज्वेलर्स में ज्वेलरी की खरीद में अचानक बढ़ोतरी हुई। ED इस बढ़ोतरी और खाते में आए संदिग्ध लेनदेन के बीच संबंध की जांच कर रही है।
चार दिन के रिमांड के दौरान आरोपी से रकम भेजने वाली कंपनियों, बैंक लेनदेन और कथित घोटाले में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। मामले में आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
